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자금세탁방지실무(1개월)
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이미지 우편원격 독서 자금세탁방지실무(1개월)
교육비
30,000원
학습기간
1개월

학습개요

고용보험
비환급
정원
500명
교재
자금세탁방지실무(1개월용)
강사
-
수료기준
온라인 최종평가 60점 이상 (100점 만점 기준)

과정소개

강좌소개

우리나라는 근래 국제자금세탁방지기구인 FATF의 정식 회원국이 되었다. 자금세탁의 문제는 국내외를 막론하고 대부분 금융회사를 통하여 이루어지고 있는 실정이나, 우리는 아직 그에 대한 이해와 방지에 대한 노력이 미비한 상태이다. 이에 본 과정을 통해 자금세탁방지제도에 대한 연구와 체제 구축을 도모하고자 한다. 자금세탁방지체제의 구축과 자금세탁행위의 방지를 통해 금융실무계의 발전을 기원한다.

교재정보

자금세탁방지실무(1개월용) 교재명 자금세탁방지실무(1개월용)
저자 유성준
출판사 한국표준협회
출판일 2018.11.15
페이지 256
제1장 자금세탁의 기초적 이해

1-1 자금세탁의 개념 및 실태

1. 자금세탁의 개념
2. 자금세탁의 실태

1-2 자금세탁의 행태 및 폐해

1. 자금세탁의 동기 및 특징
2. 자금세탁의 행태
3. 자금세탁의 수법
4. 자금세탁의 폐해

1-3 자금세탁의 유형 및 단계
1. 자금세탁의 유형
2. 자금세탁의 단계

1-4 자금세탁의 파급영향 및 전제범죄

1. 자금세탁의 파급영향
2. 자금세탁 전제범죄

1-5 금융권의 자금세탁방지 필요성과 취약점

1. 금융권의 자금세탁방지 필요성
2. 금융권의 자금세탁방지 취약점


제1장의 정리
주요학습용어
학습성과 확인테스트


제2장 자금세탁방지제도의 배경 및 동향

2-1 자금세탁방지 제도의 개념 및 체계
1. 자금세탁방지 제도의 개념
2. 자금세탁방지 제도의 일반적 체계

2-2 자금세탁방지제도의 배경 및 필요성
1. 자금세탁방지제도의 배경
2. 자금세탁방지제도의 필요성
3. 자금세탁방지제도의 규제 목표
4. 금융권의 자금세탁방지제도 도입 효과

2-3 자금세탁방지를 위한 국제협력 및 규범
1. 국제협력의 중요성
2. 국제적 규범의 수립
3. 국제기구의 자금세탁방지 활동
4. 주요국의 자금세탁방지 활동

2-4 우리나라의 자금세탁방지제도 도입
1. 자금세탁방지제도의 도입 필요성
2. 자금세탁방지제도의 연혁 및 배경
3. 자금세탁방지제도의 기본체계

제2장의 정리
학습성과 확인테스트


제3장 우리나라의 현행 자금세탁방지 법제

3-1 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」
1. 목적 및 적용대상
2. 법령의 주요 내용
3. 금융정보분석원의 설치 및 운영
4. 다른 법률과의 관계
5. 벌칙


3-2 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지 에 관한 법률」
1. 목적 및 개념
2. 법령의 주요 내용
3. 제재

3-3 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」
1. 목적 및 개념
2. 주요 내용
3. 금융회사 등의 신고
4. 포상금 지급

3-4 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」
1. 목적 및 개념
2. 주요 내용
3. 금융회사 등에 의한 신고
4. 벌칙
5. 보전 절차

제3장의 정리
주요학습용어
학습성과 확인테스트


제4장 금융권의 자금세탁방지체제 구축

4-1 내부통제제도 일반

1. 내부통제제도의 기능과 중요성
2. 내부통제제도의 구성요소
3. 내부통제의 부실과 잠재적 위험
4. 내부통제제도의 운영체계
5. 내부통제제도의 평가

4-2 금융회사의 내부통제와 준법감시

1. 정의개념
2. 내부통제조직
3. 내부통제기준
4. 준법감시인 및 준법감시조직
5. 준법감시체제 운영

4-3 자금세탁방지 내부통제체제 구축

1. 의의 및 필요성
2. 내부통제정책의 수립·운영
3. 자금세탁방지제도 이행평가

제4장의 정리
주요학습용어
학습성과 확인테스트
학습성과 확인테스트 정답 및 해설
참고문헌
[자료] FATF 권고사항 40
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